Незаконная банковская деятельность

Незаконная банковская деятельность это один из видов противозаконного предпринимательства, который с точки зрения криминального права является отдельным состав правонарушения, а именно: реализация банковской деятельности без регистрирования или без особого позволения в тех случаях, когда такое позволение непременно, или с срывом лицензионных запросов и ситуаций, если это действие нанесло крупный ущерб организациям, гражданам и государству или сопряжено с выниманием дохода в большом размере.

Осуществление этой деятельности без регистрирования обозначает срыв определенного законом разрешительного последовательности занятия этим бизнесом.

Осуществление этой деятельности без особого позволения происходит тогда, когда кредитная организация не имеет лицензии на банковские услуги, и в тоже время ведет их.

Незаконное осуществление этих операций тянет за собой приход административной, гражданской или криминальной ответственности.

Для прихода криминальной ответственности за эту деятельность кроме отсутствия специального разрешения или регистрации нужен факт нанесения большого ущерба организациям, гражданам, государству, либо факт приобретения дохода в большом размере (сумме, превышающей 250 тысяч рублей). Карой за эту деятельность может быть или штраф, или заключение сроком до 4 лет.

Часты эпизоды отклика у банка лицензии на реализацию банковской деятельности. Продолжение ведения банковской дела после этого отклика лицензии будет криминальным, и учредитель или начальник могу быть притянут к криминальной ответственности в соответствии ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Если у вас возникли проблемы с кредитной организацией по поводу незаконной банковской деятельностью ее, или вопросы по данному положению, обратитесь в нашу юридическую контору. Наши высококвалифицированные специалисты помогут вам решить вашу проблему быстро и качественно. А так как они имеют огромный опыт ведения подобных дел, то они также ответят на все ваши вопросы по данной тематике, помогут заполнить необходимые документы.

Задайте свой вопрос прямо сейчас и получите юридическую консультацию бесплатно!

На ваши вопросы отвечают компетентные юристы, специализирующиеся на различных областях права. Для того чтобы направить свой вопрос профильному специалисту, пожалуйста, заполните поля с контактными данными - укажите свое имя, актуальный телефон с кодом города, кратко опишите проблему, отправьте заявку и получите помощь юриста по телефону через 15 минут!

Задайте свой вопрос и получите юридическую консультацию бесплатно!
Конфиденциальность информации гарантируется
Опишите свою ситуацию и получите квалифицированную юридическую помощь прямо сейчас!
Дополнительные материалы по теме: Незаконная банковская деятельность